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Geldwäschegesetz

Bekämpfung von Geldwäsche

Das Regierungspräsidium Gießen ist die zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor. Zum Nichtfinanzsektor...

Themen

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Güterhändler

Beim Vorliegen welcher Voraussetzungen Sie als Güterhändler Ihren Geschäftspartner identifizieren müssen, erfahren Sie hier.

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Immobilienmakler

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Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Verdachtsmeldung

Was in solchen Fällen zu tun ist und wo Sie sich hinwenden können, erfahren Sie hier.

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Bekanntmachungen und Hinweisgebersystem

Nach § 57 des Geldwäschegesetzes haben die Aufsichtsbehörden bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben auf ihrer Internetseite bekannt zu machen.