© RP Gießen 15.12.2021 Geldwäscheprävention Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 ff. GwG) Geldwäscher und Terroristen wollen anonym bleiben. Es ist daher die zentrale Verpflichtung nach dem GwG, dass Sie wissen, mit wem Sie Geschäfte machen.
© RP Gießen 15.12.2021 Geldwäscheprävention Dokumentation Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 Geldwäschegesetz (GwG): „Papierspur“
© RP Gießen 15.12.2021 Geldwäscheprävention Verdachtsmeldung Was in solchen Fällen zu tun ist und wo Sie sich hinwenden können, erfahren Sie hier.
© fotogestoeber - stock.adobe.com 15.12.2021 Geldwäsche Bekanntmachungen und Hinweisgebersystem Aktuelle Bekanntmachungen der Aufsichtsbehörde
© N_studio - stock.adobe.com 13.12.2021 Gefahrenabwehr Sicherheit und Kommunales Informationen zu den Themen Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Rettungswesen, Elementarschäden, Geldwäscheprävention und vieles mehr finden Sie hier.