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Geldwäscheprävention

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© RP Gießen

15.12.2021

Geldwäscheprävention

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 ff. GwG)

Geldwäscher und Terroristen wollen anonym bleiben. Es ist daher die zentrale Verpflichtung nach dem GwG, dass Sie wissen, mit wem Sie Geschäfte machen.

Scrabble-Steine bilden das Wort "Dokumentation".
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15.12.2021

Geldwäscheprävention

Dokumentation

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 Geldwäschegesetz (GwG): „Papierspur“

Geldscheine liegen in einer Waschmaschine.
© RP Gießen

15.12.2021

Geldwäscheprävention

Verdachtsmeldung

Was in solchen Fällen zu tun ist und wo Sie sich hinwenden können, erfahren Sie hier.

Eine Person hält ein Megafon vor eine dunkle Wand.
© fotogestoeber - stock.adobe.com

15.12.2021

Geldwäsche

Bekanntmachungen und Hinweisgebersystem

Aktuelle Bekanntmachungen der Aufsichtsbehörde

Ein Mann hält fallende Dominosteine mit der Hand auf.
© N_studio - stock.adobe.com

13.12.2021

Gefahrenabwehr

Sicherheit und Kommunales

Informationen zu den Themen Brand-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Rettungswesen, Elementarschäden, Geldwäscheprävention und vieles mehr finden Sie hier.

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