© RP Gießen 12.07.2023 RP-Gießen Pressemitteilung Geldwäsche Wichtige Hilfestellung und mehr Rechtssicherheit Geldwäschegesetz für den Nichtfinanzsektor: Aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise auf Homepage des RP Gießen veröffentlicht
© RP Gießen / Silvia Heckmann 24.05.2023 RP-Gießen Pressemitteilung Workshop Geldwäscheprävention Regierungspräsidium Gießen informiert Juweliere und Edelmetallhändler über die Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz
© RP Gießen 14.04.2022 RP-Gießen Pressemitteilung Online Angebot erweitert „Geldwäsche verhindern: Unternehmen müssen Beauftragte benennen – jetzt auch online möglich Wenn viel Bargeld im Spiel ist, muss aufgepasst werden: Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel sind die zuständigen Behörden“
© RP Gießen 10.03.2022 Geldwäsche Geldwäschebeauftragter Anzeigen im Zusammenhang mit der Bestellung oder Entpflichtung von Geldwäschebeauftragten können über eine Online-Anzeige an das Regierungspräsidium Gießen gestellt werden.
© RP Gießen 16.12.2021 Geldwäscheprävention Bekämpfung von Geldwäsche Das Regierungspräsidium Gießen ist die zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor.
© RP Gießen 16.12.2021 Geldwäschegesetz Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen.
© RP GIeßen 16.12.2021 Geldwäscheprävention Neues im Geldwäschegesetz Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG -BGBl I, Nr. 37 vom 30. Juni 2021) ist in wichtigen Teilen am 1. August 2021 in Kraft getreten.
© Bits and Splits - adobe.stock.com 16.12.2021 Geldwäscheprävention FATF-Prüfung Die Financial Action Task Force (FATF) ist die weltweite Kontrollinstanz für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
